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每月返利30% 男子利用时时彩诈骗三十多万

栏目:行业资讯丨时间:12-24丨来源:网络整理丨作者:采集侠

来自南岸警方的消息,近日,重庆南岸警方破获一起诈骗案,福建泉州一男子林某炜利用投资时时彩为剧本,通过QQ向对方承诺每个月返利30%,以此进行诈骗,全国累计诈骗30余万元。目前,此案还在进一步调查中。

网上投资:被骗一万余元

今年5月初的一天晚上,张某某在重庆市南岸区某小区的家中通过QQ群认识了一名网友。该网友在聊天中用尽各种办法,取得张某某信任,并吹嘘自己是做理财投资的,可以通过投资来赚大钱。此后,张某某仔细留意该网友的空间更新,因为看见对方每天的更新都显示有人向他投资,他也每天按时返利,张某某便坚信不疑。确定有利可图的当晚,张某某在家中通过手机支付宝向该网友转了2000元。接下来的三天,张某某每天都能收到对方20元的返利,这让张某某对该理财投资更加深信不疑。

后来,张某某开始追加投资本金,每次转给对方2000元到5000元不等。几次下来,张某便投了一万四千元,而且每次都能收到100元到1000元不等的返利。5月18日晚,张某某再次向对方转了2000元后,就再也没有收到任何返利。又过了几天,张某某发现对方已把自己的QQ号删掉了,张某某才意识到自己被骗,于是向公安机关报了案。

寻线深挖:数十人被诈骗

接到报案后,南岸区公安分局快速反应,由网安部门和刑侦部门联合开展侦查工作,并对重庆市范围内发生的类似案件进行梳理,同步固定涉案的证据信息。

经前期侦查,民警发现嫌疑人使用的收取张某某投资款的支付宝账号可能是通过网上购买的,系冒用他人真实身份收支资金。民警寻着现有线索进一步发现,嫌疑人以投资时时彩为“剧本”的同样方式,还诈骗了其他疑似受害人多达百人,涉案金额37.5万余元。

多层洗钱:案件陷入僵局

经过数据分析,民警发现嫌疑人使用的账号,最初于2014年12月左右注册,且当时的使用人可能为贵州遵义籍的卢某某。经过研判,民警认为嫌疑人极有可能是在网上购买卢某某的QQ号码用来作案,或是卢某某的QQ号被盗用。与此同时,嫌疑人收取张某某投资款的支付宝账号资金流水非常复杂:在受害人投资款进入该支付宝账户后,资金很快就被以发红包、网银或支付宝等多种方式转出,并伴随进入第二层级、第三层级等专业的“洗钱”账户,至此资金流向的调查取证陷入了困境。

剥丝抽茧:嫌疑人浮出水面

经侦查,民警最终锁定嫌疑人真实的活动城市为福建泉州市。6月13日,侦查人员赶赴福建省泉州市,在当地警方的大力配合下,通过排查,民警明确了嫌疑人的真实身份林某。次日,民警马不停蹄地驱车200多公里,赶往泉州市永春县一都镇对嫌疑人林某炜开展实地摸排工作,并对涉嫌实施诈骗的林某炜开展抓捕工作。

嫌犯落网:累计诈骗三十余万

在抓捕嫌疑人林某炜的现场,民警查获了大量用来作案的通讯设备和银行卡,并从其电脑上提取到记录作案收支账号的文档。经审讯,在铁证面前,嫌疑人林某炜心理防线很快被突破,交代了自2016年初,在网上大量购买他人的QQ号和支付宝账号,用来伪装自己的身份,并大肆作案的事实。林某炜利用QQ空间作“时时彩”投资理财虚假宣传推广。在逐步取得受害人信任后,让对方点对点向其转账投资,当投资量达到一定金额,采取删除并弃用虚拟账号的方式,躲避投资人,将资金据为己有,达到诈骗获利的目的。

6月17日,嫌疑人林某炜被押解回渝,通过审查结合外围调查组证,民警发现林某炜以时时彩理财投资的方式实施诈骗总案值获利约35万。目前林某炜已被刑事拘留,案件正在进一步审查中。

警方提示:几类诈骗手段

据南岸警方通报, 2016年上半年,辖区共接报诈骗警情782起,同比下降24.2%。其中通讯(网络)诈骗746起,占诈骗警情总量的95.4%;从诈骗方式来看,通过电话、短信或盗取QQ号冒充政府、公安、银行、航空公司、网站客服工作人员或领导、亲朋好友,网络购物、网络兼职、因信息泄露或误入钓鱼网站导致银行卡被盗刷等依然为主要诈骗方式。

在此,南岸警方提醒广大市民:要提高警惕,加强自我防范,防止上当受骗。第一不理睬。不要轻信来历不明的电话、信息、不管诈骗分子使用什么甜言蜜语、胡言乱语、花言巧语,统统不予理睬,及时挂掉电话,不回复短信,不给诈骗分子进一步布设圈套的机会;第二不透露。巩固自己的心理防线,无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况,如有疑问,可拨打110求助自行,或向相关亲友核实;第三不转账。学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转款。

2016-12-24 15:32 发布 丨 人浏览

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